TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TẠO                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THIẾT BỊ VÀ ĐÓNG TÀU HẢI PHÒNG                                                                    ------***------

                        ----$---- 

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

“V/v: Mời họp Đại hội Đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Lisemco”

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV CTTB & ĐT Hải Phòng trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Lisemco

- Thời gian: Đại hội chính thức: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2012

- Địa điểm: Hội trường của Công ty

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần

- Báo cáo và thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2012-2016

- Báo cáo và thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

4. Đăng ký tham dự

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới: Phòng Tổ chức Lao động tiền lương.

- Công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị và Đóng tàu Hải Phòng

- Địa chỉ: Km6, QL5, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Điện thoại: 031 3850356 Fax: 031 3850120

- Đăng ký tham dự đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi về địa chỉ trên trước: ngày 15/03/2012

5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này và giấy CMND để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.